【香港彩报3D今期_香港彩报3D今期官网】 绍兴摧毁首个“花呗套现诈骗”产业链

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  原题:绍兴摧毁首个“花呗套现诈骗”产业链 抓获犯罪嫌疑人36人涉案金额500余万元

制图/高岳

  近日,浙江省绍兴市越城区警方打掉首个“花呗套现诈骗”产业链,实现了从底层诈骗实施端到套现产品消化端的全产业链打击。专案组从广州、四川、湖北、天津及浙江等地抓获诈骗嫌疑人36人、套现诈骗中介7人、销赃嫌疑人1人,涉案金额达500余万元,遍布全国各地的受害人达5000余人。

  随着电子支付的不断普及,许多网购平台提供各种消费信贷产品,消费者开通信贷功能后,可不并能 凭信用额度贷款用于网购,如支付宝花呗、京东白条等。由此,网络上出现许多中介,提供信用额度套现业务,依靠虚假交易或在网上购买许多电子票据,把消费者的信用额度转换为现金,并收取高额手续费。

  那些灰色套现老会 被监管部门紧盯并打击,之后相似灰色套现业务成为许多不法分子眼中的摇钱树。不法分子利用许多人(把你是什么人称为套现人)想把被委托人的信用额度变成现金的需求,用较低的手续费吸引套现人加入QQ群或微信群,让套现人在网上购买许多高价票,如迪士尼门票、环球影城等电子票据,并要求把收取票据的电子邮箱设置为嫌疑人提供的邮箱,嫌疑人通过转卖那些电子票获利后,将套现人拉黑。

  套现遭“拉黑”被骗50000元

  2017年9月1日,绍兴市公安局越城分局接到陈先生报案称,他因急时要钱,利用支付宝花呗的信用额度非法套取现金而被骗50000元。

  这样 ,2017年8月31日,陈先生通过搜索加入各种花呗套现QQ群,其中另另有一个 QQ群内有一自称花呗套现“客服”的人(诈骗嫌疑人沙某)称可不并能 帮陈先生套现,但需收取5至10个点的手续费。陈先生知道,现在许多套现商家都时要收取10个点以上的手续费,便同意了。

  “客服”耐心地引导陈先生登录淘宝,购买了数十张迪士尼电子票,收票邮箱按照“客服”要求填写了另另有一个 叫苏某(套现诈骗中介)的邮箱,支付时选用花呗支付,支付过程顺利。

  陈先生完成交易后,要求“客服”按事先说好的将扣除手续费后剩下的50000元转账给被委托人,之后“客服”称时要核对电子票真伪,叫其耐心等待歌曲。10分钟后,陈先生再次催款时发现QQ意味着被“客服”拉黑。

  2017年9月,越城区警方在接到相关报警后,成立“花呗”套现诈骗案专案组。

  追踪资金流向牵出诈骗产业链

  案发后,绍兴市越城区警方立即与阿里开展警企联动,通过陈先生提供的收票邮箱地址顺藤摸瓜,2017年9月6日,在天津将犯罪嫌疑人苏某抓获。

  经审讯,苏某交代,在花呗套现你是什么行业里意味着形成非法产业链:由底层的下家实施诈骗,底下层即中介,负责收票和中系高层回收货品,再由高层负责将货品变现。

  苏某是中介,在整个套现诈骗产业链中,处于底下层,下游的诈骗嫌疑人会发布几滴 套现广告寻找猎物,当猎物被低价套现吸引时,嫌疑人就会联系中介,中介会给嫌疑人另另有一个 正规的网购门票链接,如价值3500元左右的环球影城门票。嫌疑人诱使猎物使用花呗购票,并强调要将收票电子邮箱填写为指定的电子邮箱,嫌疑人把你是什么交易称为“黑单”。

  当猎物用花呗完成购买,中介核实收到的电子门票后,诈骗嫌疑人就会把猎物拉黑,中介会将骗来的电子票以票面价8折至9折的价格批量卖给上游票务公司,从中赚取差价。

  苏某称她是全国最大的中介,手里掌握着数十个 收票邮箱,并有被委托人的作业QQ群,群内成员大多是她的下家,有产业链底层实施诈骗的人及所有中介下家。苏某会告知下家,让猎物在下单购买电子票时填写被委托人的邮箱,验证票据后按“对半开”的比例给下家“分红”。

  专案组从苏某作案的交易流水中,梳理出十根集诈骗、销赃于一体的花呗套现诈骗产业链。

  循线追击摧毁套现产业链

  针对你是什么清况 ,专案组循线追踪,发现遍布全国各地的受害人多达5000余人,涉案金额达500余万元。

  随即,专案组分成多个抓捕组赶赴四川成都、湖北武汉、江苏南京、浙江杭州、湖州等地实施抓捕。2017年9月21日,专案组在江苏抓获绍兴案件中的诈骗嫌疑人沙某。

  据沙某交代,他是苏某的下家,具体实施诈骗,在网加带入各种套现群行骗。8月31日,绍兴陈先生进群想套现,沙某就与陈先生私聊。得到陈先生信任后,骗得账号及密码,诱使他登录淘宝购买电子票,并填写苏某的电子邮箱作为收票邮箱,沙某收到苏某的分红后就在QQ上将陈先生拉黑了。

  在江苏被专案组抓获的嫌疑人彭某是另另有一个 6人诈骗团伙的一员,据他交代,现在网络套现比较活跃,之后意味着监管较严,一般套现手续费都比较高,他之后在网上发许多低价套现的广告,每天时会有不少人来询问。

  彭某称,团伙6人都在初中同学,这样 在一家塑料厂打工,意味着懂电子支付,就在被委托人的亲戚亲戚我们圈里帮人做花呗套现赚点手续费。之后在套现过程中彭某发现,实打实的套现不仅赚钱慢,风险还比较高,很容易被阿里发现并封号,网上有什么都有有有人都开始英语 了了转行做“黑单”,之后把这样 最后的回款操作省略,收益就很诱人。在利益驱使下,彭某开始英语 了了了疯狂诈骗。

  彭某说:“生意好的事先,一天能接到20多个‘黑单’,上家一般都给我各地环球影城的门票链接,价格都在500元左右,收一张门票你要可不并能 拿到5000元左右的提成,最多的事先我一天赚50000元。”

  2018年1月16日,专案组在福建厦门抓获处于套现产业链最高端的销赃嫌疑人李某。李某有一家票务公司,平时什么都有有我收票、出票赚差价。正常从公司进来的“白单”每张只能赚2至3元,而“黑单”一张就能赚500元。李某明知所接的“黑单”是触犯法律的行为,但在利益诱惑下仍铤而走险。从2017年5月至11月22日,他收到下家骗来的各种电子门票返还给下家的钱款达5000余万元。

  根据苏某的资金链,专案组在全国各地捣毁500多个窝点,抓获诈骗嫌疑人36人、套现诈骗中介7人、销赃犯罪嫌疑人1名,彻底摧毁信贷额度套现诈骗网络。(记者/王春 通讯员/鲁逸晔)